Консультации
Все эксперты, чьи консультации можно приобрести в этом пространстве - мои доверенные контакты, чей опыт подтвержден их результатами и резюме
Финансовое досье. Проверка контрагента
Консультант: Татьяна Демина
Для кого:
- Для владельцев бизнеса перед заключением крупной сделки
- Для финансовых директоров и руководителей служб безопасности
- Для инвесторов, рассматривающих возможность входа в новый проект
- Для финансовых директоров и руководителей служб безопасности
- Для инвесторов, рассматривающих возможность входа в новый проект
Помогу:
● Собрать полное финансовое досье на юридическое или физическое лицо
● Выявить скрытые долги, залоги и бенефициаров, включая связи с «техническими» компаниями
● Оценить реальную платежеспособность и репутационные риски
Какую проблему решу:
● Проблема 1: Вы рискуете начать сотрудничество с фирмой-однодневкой или компанией на грани банкротства● Проблема 2: Стандартные сервисы проверки не показывают полную картину, особенно скрытые активы и аффилированность
● Проблема 3: Ошибка при проверке партнера может стоить вам миллионов рублей
Что будет на консультации:
1. Разбор:
Я проанализирую открытые и закрытые источники, включая базы данных судебных приставов, сайты судов по опубликованным судебным решениям, сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайт Росреестра и др., чтобы увидеть полную картину
2. Анализ цепочек:
Совместно выявим цепочки перевода активов (при наличии документов) и признаки подготовки к преднамеренному банкротству
3. План действий:
Пошагово разработаем порядок проверки для вашего бизнеса и составим список контрольных точек, которые минимизируют риски
4. Отвечу на вопросы:
Вы получите четкие рекомендации: сотрудничать, брать предоплату или отказаться от сделки
Результат:
● Вы получите на руки готовое досье с «красными флагами» и вердиктом о надежности контрагента
● Конкретный чек-лист из 3–5 шагов для вашей службы безопасности, чтобы в будущем проверять партнеров системно
Формат: ВКС, до 90 мин,
+ответ на 3 дополнительных вопроса в чате в течение недели
Стоимость
33 333 ₽
Информация о консультанте
Татьяна Демина
Эксперт по финансовой диагностике, внутреннему контролю и антикризисному управлению с уникальным
22-летним опытом на стыке оперативной работы в МВД и в аудите в крупной корпорации
22-летним опытом на стыке оперативной работы в МВД и в аудите в крупной корпорации
Опыт:
● 17 лет в МВД в сфере экономических преступлений (старший эксперт)
● 5 лет финансовых расследований: проверка банков на банкротство и корпоративный форензик
● 7 лет в «Росатоме»: директор по внутреннему контролю и аудиту (входит в топ-менеджмент)
● Более 200 экономических судебных экспертиз
Экспертиза:
● Дью-дилидженс
● Аудит уязвимостей бизнес-процессов
● Корпоративные расследования и форензик
● Оценка стоимости бизнеса
● Антикризисное управление и построение системы внутреннего контроля
● Судебная финансово-экономическая экспертиза
● Сопровождение при проверках госорганов (МВД, прокуратура, налоговая)
Ключевые факты:
● Победитель программы «Человек года Росатома – 2021» в номинации «Внутренний контроль и внутренний аудит»
● Дипломированный медиатор, что позволяет эффективно работать в конфликтных ситуациях и находить решения в условиях стресса
● Сертифицированный судебный эксперт (Минюст РФ и МВД РФ), имеющий право на самостоятельное производство экспертиз
● Занимала должность доцента кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ, что говорит о ее способности не только делать, но и обучать
● Аудит уязвимостей бизнес-процессов
● Корпоративные расследования и форензик
● Оценка стоимости бизнеса
● Антикризисное управление и построение системы внутреннего контроля
● Судебная финансово-экономическая экспертиза
● Сопровождение при проверках госорганов (МВД, прокуратура, налоговая)
Ключевые факты:
● Победитель программы «Человек года Росатома – 2021» в номинации «Внутренний контроль и внутренний аудит»
● Дипломированный медиатор, что позволяет эффективно работать в конфликтных ситуациях и находить решения в условиях стресса
● Сертифицированный судебный эксперт (Минюст РФ и МВД РФ), имеющий право на самостоятельное производство экспертиз
● Занимала должность доцента кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ, что говорит о ее способности не только делать, но и обучать
(Важно:
Татьяна, как дипломированный медиатор, умеет находить выход из самых сложных конфликтных ситуаций. За 7 лет работы в крупной корпорации она научилась разговаривать с менеджментом на одном языке, предлагая не теорию, а конкретные измеримые результаты)
Татьяна, как дипломированный медиатор, умеет находить выход из самых сложных конфликтных ситуаций. За 7 лет работы в крупной корпорации она научилась разговаривать с менеджментом на одном языке, предлагая не теорию, а конкретные измеримые результаты)
Контакты
Время работы
Пн—Пт: 8:00—20:00
Сб—Вс: 10:00—18:00
Сб—Вс: 10:00—18:00
Для связи
8 903 661-04-72
https://t.me/@sellowiana
m4rgaery.k@ya.ru
https://t.me/@sellowiana
m4rgaery.k@ya.ru
ИП КАРАКОЗИДИ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Юридический адрес организации
353380, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМСКИЙ Р-Н, Г КРЫМСК, УЛ РЕЗЕРВНАЯ, Д 17А
ИНН
233715281247
ОГРН
326237500148994
